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张甜控制自然人“李某”账户买卖股票情况

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2015年11月30日,“李某”账户开立于海通证券上饶中山西路证券营业部,账户证券经纪人关系隶属于张甜名下。李某与张甜为冤家关系。2016年4月11日至5月4日时期,张甜建设银行账户向李某第三方存管银行账户转入5笔资金合计19.01万元。上述资金来源于“刘某1”“全某伟”证券账户转出的买卖盈余资金,资金存入后同日即转入“李某”证券账户停止证券买卖。

张甜自不晚于2016年4月13日至不早于2016年5月3日时期控制“李某”证券账户。上述时期“李某”证券账户累计买入股票金额361,668元,累计卖出股票金额375,852元,账户盈余13,579.94元。账户委托买卖流水中180****5183手机号买卖笔数占比抵达83.33%;账户买卖股票品种、时点、终端信息等与“刘某1”“全某伟”证券账户高度趋同,且时期内“李某”账户银证转账操作与当天账户的股票买卖在买卖终端信息上高度吻合。

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